Compliance 3.0

por Carlos Caro

17 Ago 0

Compliance y Legal Tech

“En el MIT no enamoras con palabras sino con ecuaciones”, una frase que inventé en el marco de un curso del Massachusetts…

30 Jul 0

¿Abogados sin Compliance?: El allanamiento de 5 firmas en el caso Lava Jato

Honorè Daumier, pintor y caricaturista francés (1808-1879). “Visita inopinada del Ministerio Público a nuestras oficinas”, “la Fiscalía no encontró información relevante”, “seguiremos colaborando con…

10 Jul 0

Las empresas sin una “era de compliance”

El esperado Reglamento de la Ley N° 30424 de Responsabilidad Administrativa (Penal) de la Persona Jurídica, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, vigente desde el 10 de enero…

25 Jun 0

Compliance, neurociencia y corrupción: “La banalidad del mal”

“When corruption is the norm”, así lo indica el World Development Report: Mind, Society, and Behavior del 2015, la corrupción, así como la desigualdad, ha sido la norma social por defecto…

08 Jun 0

Compliance e Inteligencia Artificial (AI)

Sapiens, de animales a dioses (2013), y Homo Deus, breve historia del mañana (2015), los famosos libros de Yuval Noah Harari, profesor de historia en la Universidad de Jerusalén, sintetizan…

26 May 0

Criminal compliance y el “Club de la construcción”

Desde el 6 de mayo de 2019 la fiscalía viene procesando penalmente a 18 empresas, 11 peruanas y siete extranjeras, porque entre 2011 y 2014 habrían sido parte de la…

15 May 0

El compliance como triple entente (3.0)

Marcelo es un empresario del sector construcción, no cree mucho en la lucha anticorrupción pero sabe que, para los clientes y los bancos, parecer bueno y ético es muy importante.…