Compliance 3.0

por Carlos Caro

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con estudios posdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau. Anti Money Laundering Certified Associate (AML/CA), FIBA AML Institute/Florida International University. Especialista en compliance, AENOR (Madrid). Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo (International Compliance Association/University of Manchester). Profesor de Derecho Penal en la PUCP (1995-2018), en la Universidad de Lima (desde 2009), en la Universidad del Pacífico (desde 2017) y en la Academia de la Magistratura. Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la Comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004, presidente de la Comisión del Ministerio de Justicia que elaboró el anteproyecto de Ley Contra la Criminalidad Organizada de 2007, miembro de la Comisión del Minjus del 2012 que elaboró la regulación penal contra la minería ilegal. Socio Fundador de Caro & Asociados. Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen/Alemania. Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España. Autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal y procesal penal. Director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa.