Marco legal

“Habrá más casos investigados”

Nathalie Tello, gerente corporativo de cumplimiento del Banco Financiero, analiza qué esperar de las nuevas facultades de la UIF
¿Cómo se potenciará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con las facultades legislativas del Ejecutivo? La UIF recibía información de un banco, pero no podía consultar a otros banc...

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