Marco legal

La consigna es investigar (antes de que te investiguen)

El socio fundador de Caro & Asociados señala que es preciso conocer los antecedentes de todo aquel con quien hagamos negocios para evitar los riesgos de una denuncia
Por Carlos Caro Desde el 2002, cuando fue aprobada la Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), el lavado dejó de relacionarse sólo con el tráfico de drogas. Desde entonces —y...

¿QUIERE LEER LA HISTORIA COMPLETA?

Regístrese y obtenga 5 artículos gratis al mes y el boletín informativo.

Suscríbase para acceso ilimitado

Se requiere al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número

¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión

Artículos relacionados