Tag: beneficiario final

Las empresas que no reporten a su beneficiario final en diciembre y elijan pagar una multa generan un antecedente de riesgo y potenciales investigaciones en la SBS, la UIF y la SMV.

Las empresas se verían obligadas a señalar como beneficiarios finales a sus gerentes para evitar multas, si la Sunat les exige determinarlo en diciembre.

Las empresas han comenzado a recabar información sobre el beneficiario final tras la reglamentación de esa ley, pero la Sunat aún no define los medios adecuados para su entrega