Tag: compliance

Una actualización periódica sobre los stakeholders y sus expectativas contribuirá a proporcionar información oportuna y comparable antes posibles eventos de desinformación. Escribe Nancy Yong Ch., socia de la Línea de Advisory, líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgos & Cum...

Identificar los riesgos en los procesos administrativos y establecer controles periódicos en cada área involucrada serán claves para mitigar los riesgos tributarios, sostiene Edgar Vera, director de Tax & Legal de KPMG en Perú.

Tener un programa de compliance con opinión favorable de la SMV ya no impedirá que la fiscalía abra un proceso penal contra las empresas, que ahora también podrían ser responsables por delitos ambientales, tributarios, aduaneros y contra el patrimonio.

Es una guía para que las organizaciones puedan establecer, implementar, mantener y mejorar los sistemas internos de comunicación de infracciones, teniendo como fundamento los principios de confianza, imparcialidad y protección, de los que depende el éxito de estos canales internos de d...

Luego de participar activamente en la batalla electoral de Fuerza Popular, los estudios de abogados podrían reducir su exposición a daños reputacionales si amplían el ámbito de acción de sus áreas de compliance y aclaran de forma pública los términos de su intervención.

Un fallo histórico de Indecopi remarca la necesidad de implementar programas de compliance dentro de las empresas. Escribe Agustín Valencia-Dongo, asociado senior de Bullard Falla Escurra + Abogados.