Resultados para lavado de activos

Ejecutivo creó sistema que permite identificar titulares de cuentas en todo el sistema financiero

Decreto legislativo emitido por el gobierno establece la implementación del Mecanismo de Identificación de Titularidades Financieras , que permitirá confirmar si una persona o empresa posee cuentas en el sistema financiero . El Ministerio Público y la PNP podrán utilizarlo en investig...

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Ejecutivo creó sistema que permite identificar titulares de cuentas en todo el sistema financiero

Notarios: SBS introdujo cambios a norma de prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo

La SBS dispuso ampliar el plazo hasta agosto del 2026 para que los notarios sigan enviando sus reportes directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera Perú (UIF-Perú) bajo el esquema actual. Asimismo, estableció incorporar obligaciones relacionadas con el congelamiento administrati...

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Notarios: SBS introdujo cambios a norma de prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo

Criptomonedas: se inicia el camino para una deseable regulación

Proveedores de servicios de activos virtuales se alistan para cumplir con disposiciones antilavado. La SBS ve espacio para discutir la regulación de otros aspectos de los criptoactivos.

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Criptomonedas: se inicia el camino para una deseable regulación

Corrupción en empresas: informe de la SMV no sería vinculante en todos los casos

La implementación de un modelo de prevención es un eximente de la responsabilidad de las empresas en casos de corrupción . La SMV es la encargada de acreditar la efectividad del modelo. Sin embargo, sus informes no serían vinculantes en algunos casos.

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Corrupción en empresas: informe de la SMV no sería vinculante en todos los casos

Empresas podrán implementar medidas de prevención para evitar responsabilidad por corrupción

Ejecutivo aprobó reglamento que regula la responsabilidad de personas jurídicas. Éste detalla los requisitos mínimos de los modelos de prevención que las empresas pueden implementar de manera voluntaria.

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Empresas podrán implementar medidas de prevención para evitar responsabilidad por corrupción

PJ anuló detención preliminar de Keiko Fujimori y demás investigados

La Segunda Sala Penal Apelaciones ordenó la liberación inmediata de la lideresa de Fuerza Popular, así como de Augusto Bedoya y Adriana Tarazona. También dispuso la anulación de las órdenes de captura contra los demás investigados.

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Tag: lavado de activos

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