Tag: lavado de activos

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Criptomonedas: se inicia el camino para una deseable regulación

Proveedores de servicios de activos virtuales se alistan para cumplir con disposiciones antilavado. La SBS ve espacio para discutir la regulación de otros aspectos de los criptoactivos.

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Criptomonedas: se inicia el camino para una deseable regulación

Corrupción en empresas: informe de la SMV no sería vinculante en todos los casos

La implementación de un modelo de prevención es un eximente de la responsabilidad de las empresas en casos de corrupción . La SMV es la encargada de acreditar la efectividad del modelo. Sin embargo, sus informes no serían vinculantes en algunos casos.

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Corrupción en empresas: informe de la SMV no sería vinculante en todos los casos

Empresas podrán implementar medidas de prevención para evitar responsabilidad por corrupción

Ejecutivo aprobó reglamento que regula la responsabilidad de personas jurídicas. Éste detalla los requisitos mínimos de los modelos de prevención que las empresas pueden implementar de manera voluntaria.

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Empresas podrán implementar medidas de prevención para evitar responsabilidad por corrupción

PJ anuló detención preliminar de Keiko Fujimori y demás investigados

La Segunda Sala Penal Apelaciones ordenó la liberación inmediata de la lideresa de Fuerza Popular, así como de Augusto Bedoya y Adriana Tarazona. También dispuso la anulación de las órdenes de captura contra los demás investigados.

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PJ anuló detención preliminar de Keiko Fujimori y demás investigados

Detención de Keiko Fujimori: los argumentos del Ministerio Público

La fiscalía podría pedir prisión preventiva cuando pasen los diez días de la detención. Fujimori es acusada de liderar una organización criminal que habría lavado dinero proveniente de los presuntos aportes de Odebrecht.

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Detención de Keiko Fujimori: los argumentos del Ministerio Público

SBS redujo plazos a entidades financieras para reportar operaciones sospechosas a la UIF

La SBS modificó el reglamento de gestión de riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

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SBS redujo plazos a entidades financieras para reportar operaciones sospechosas a la UIF