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UIF: en "pocas semanas" se emitirá su reglamento

ENTREVISTA. Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF , explica los nuevos poderes de la unidad. Habrá un impacto en el ejercicio laboral de los ciudadanos.

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UIF: en "pocas semanas" se emitirá su reglamento

UIF: más empresas con obligación de informar

Las nuevas facultades de la UIF empujarán a las empresas a identificar los puntos de riesgo en sus negocios para evitar el lavado de activos

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UIF: más empresas con obligación de informar

Una nueva norma antilavado

La UIF está por aprobar una norma que obliga a los abogados a reportar actividades sospechosas de sus clientes. Pero implementarla requeriría de algunas excepciones.

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Tag: lavado de activos

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UIF: más empresas con obligación de informar

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