Tag: lavado de activos

La Corte Suprema oficialmente dejó sin efecto una controversial sentencia casatoria y reconoció la autonomía de delito de lavado de activos.

Las nuevas facultades de la UIF empujarán a las empresas a identificar los puntos de riesgo en sus negocios para evitar el lavado de activos

La UIF está por aprobar una norma que obliga a los abogados a reportar actividades sospechosas de sus clientes. Pero implementarla requeriría de algunas excepciones.