Tag: lavado de activos

La fiscalía podría pedir prisión preventiva cuando pasen los diez días de la detención. Fujimori es acusada de liderar una organización criminal que habría lavado dinero proveniente de los presuntos aportes de Odebrecht.

La SBS modificó el reglamento de gestión de riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

La Corte Suprema oficialmente dejó sin efecto una controversial sentencia casatoria y reconoció la autonomía de delito de lavado de activos.

Las nuevas facultades de la UIF empujarán a las empresas a identificar los puntos de riesgo en sus negocios para evitar el lavado de activos

La UIF está por aprobar una norma que obliga a los abogados a reportar actividades sospechosas de sus clientes. Pero implementarla requeriría de algunas excepciones.