Tag: secreto bancario

El gobierno fortaleció a la Sunat dándole herramientas para combatir la elusión, acceder al secreto bancario y aumentar el control aduanero.

Así lo dispuso el gobierno mediante un decreto legislativo que busca perfeccionar la entrega de información financiera de la cual disponen las entidades bancarias a la Sunat.

Las nuevas facultades de la UIF empujarán a las empresas a identificar los puntos de riesgo en sus negocios para evitar el lavado de activos