Marco legal

UIF: más empresas con obligación de informar

Las nuevas facultades de la UIF empujarán a las empresas a identificar los puntos de riesgo en sus negocios para evitar el lavado de activos
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Más empresas tendrán la obligación de presentar información sobre operaciones que considere sospechosa ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además las empresas deberán imple...

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