por Carlos Caro
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con estudios posdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau. Anti Money Laundering Certified Associate (AML/CA), FIBA AML Institute/Florida International University. Especialista en compliance, AENOR (Madrid). Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo (International Compliance Association/University of Manchester). Profesor de Derecho Penal en la PUCP (1995-2018), en la Universidad de Lima (desde 2009), en la Universidad del Pacífico (desde 2017) y en la Academia de la Magistratura. Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la Comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004, presidente de la Comisión del Ministerio de Justicia que elaboró el anteproyecto de Ley Contra la Criminalidad Organizada de 2007, miembro de la Comisión del Minjus del 2012 que elaboró la regulación penal contra la minería ilegal. Socio Fundador de Caro & Asociados. Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen/Alemania. Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España. Autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal y procesal penal. Director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa.
26 de febrero de 2022
26 de febrero de 2022
Es necesario dar un mayor alcance a la responsabilidad penal de las personas jurídicas e implementar programas de cumplimiento más agresivos en el Estado, sostiene el penalista Carlos Caro, socio de Caro & Asociados.
9 de agosto de 2021
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Es una guía para que las organizaciones puedan establecer, implementar, mantener y mejorar los sistemas internos de comunicación de infracciones, teniendo como fundamento los principios de confianza, imparcialidad y protección, de los que depende el éxito de estos canal...
10 de enero de 2021
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Las recientes normas que permiten a la Sunat acceder de modo directo al secreto bancario son inconstitucionales. Sin tecnología, sin herramientas de inteligencia artificial (AI), esta banking big data carece de valor.
2 de julio de 2020
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No existe un compliance para el “nuevo normal”, un compliance previo, durante o posterior al Covid-19. Es el mismo compliance, con los mismos métodos y protocolos. El compliance no todo lo puede, el compliance para todo, un Mr. Hyde, ya no es
17 de junio de 2020
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Los beneficiados con Reactiva Perú no esperaban que sus nombres, como las sumas recibidas y garantizadas por el Estado, sean revelados. No estaba en el cálculo que el MEF hiciera este disclosure que, desde la perspectiva legal, no puede cuestionarse porque el secreto bancario no a...
26 de marzo de 2020
26 de marzo de 2020
En un mundo sin protección de datos y con las herramientas 4.0, un posible infectado es potencialmente reconocible, al igual que su trazabilidad y su círculo de contagio. Todos pueden ser fácilmente informados, ubicados y tratados, sometidos o inocuizados médicamente.
