por Carlos Caro
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con estudios posdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau. Anti Money Laundering Certified Associate (AML/CA), FIBA AML Institute/Florida International University. Especialista en compliance, AENOR (Madrid). Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo (International Compliance Association/University of Manchester). Profesor de Derecho Penal en la PUCP (1995-2018), en la Universidad de Lima (desde 2009), en la Universidad del Pacífico (desde 2017) y en la Academia de la Magistratura. Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la Comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004, presidente de la Comisión del Ministerio de Justicia que elaboró el anteproyecto de Ley Contra la Criminalidad Organizada de 2007, miembro de la Comisión del Minjus del 2012 que elaboró la regulación penal contra la minería ilegal. Socio Fundador de Caro & Asociados. Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen/Alemania. Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España. Autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal y procesal penal. Director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa.
10 de enero de 2021
10 de enero de 2021
Las recientes normas que permiten a la Sunat acceder de modo directo al secreto bancario son inconstitucionales. Sin tecnología, sin herramientas de inteligencia artificial (AI), esta banking big data carece de valor.
2 de julio de 2020
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No existe un compliance para el “nuevo normal”, un compliance previo, durante o posterior al Covid-19. Es el mismo compliance, con los mismos métodos y protocolos. El compliance no todo lo puede, el compliance para todo, un Mr. Hyde, ya no es
17 de junio de 2020
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Los beneficiados con Reactiva Perú no esperaban que sus nombres, como las sumas recibidas y garantizadas por el Estado, sean revelados. No estaba en el cálculo que el MEF hiciera este disclosure que, desde la perspectiva legal, no puede cuestionarse porque el secreto bancario no a...
26 de marzo de 2020
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En un mundo sin protección de datos y con las herramientas 4.0, un posible infectado es potencialmente reconocible, al igual que su trazabilidad y su círculo de contagio. Todos pueden ser fácilmente informados, ubicados y tratados, sometidos o inocuizados médicamente.
11 de enero de 2020
7 de diciembre de 2019
7 de diciembre de 2019
Son tiempos de compliance, la era del cumplimiento normativo, la medicina frente a los crímenes empresariales. Sin embargo, no estamos ante mensajes correctos, sino antes ofertas de venta que encierran medias verdades, mitos o creencias que podemos resumir en diez ideas.
![Los Diez [X/10] Mitos del Corporate Compliance (*)](https://s3.amazonaws.com/semanaeconomica.bucket/semanaeconomica2/articles/banner/23551_1575770491_banner.jpg)
