Compliance 3.0

¿Reactiva Perú sin compliance?

Los beneficiados con Reactiva Perú no esperaban que sus nombres, como las sumas recibidas y garantizadas por el Estado, sean revelados. No estaba en el cálculo que el MEF hiciera este disclosure que, desde la perspectiva legal, no puede cuestionarse porque el secreto bancario no alcanza a las operaciones activas.

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