Marco legal

Efecto Covid-19 en compliance: UIF adopta un enfoque más preventivo y se aleja de sanciones económicas

La Unidad de Inteligencia Financiera priorizará la imposición de sanciones no pecuniarias y medidas correctivas en sus procedimientos sancionadores, lo que podría beneficiar a casas de cambio, notarías e inmobiliarias.

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A propósito de la crisis económica por el Covid-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adopta un enfoque preventivo y priorizará la imposición de sanciones no pecuniarias y medidas...

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