9 de marzo de 2025
9 de marzo de 2025
La decisión del Indecopi sobre el caso de Interbank anticipa una posible nueva tendencia de imposición de programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor.
10 de junio de 2023
10 de junio de 2023
A diferencia de otros delitos incorporados al catálogo, la implementación de modelos de prevención no exime a las compañías de responsabilidad penal en casos de defraudación tributaria y delitos aduaneros de sus ejecutivos.
20 de mayo de 2023
20 de mayo de 2023
La ampliación del catálogo de delitos obligará a las empresas a escalar sus modelos de prevención a las más altas esferas. Integrarlos a sus procesos medulares será ahora impostergable para prevenir riesgos.
19 de noviembre de 2022
19 de noviembre de 2022
La actualización del reglamento sobre la importación de productos manufacturados obliga a las empresas a intensificar su compliance para evitar el pago de cuantiosas multas, sostiene G onzalo Bernal, socio del Estudio Echecopar.
13 de agosto de 2022
13 de agosto de 2022
Las organizaciones que busquen incrementar sus parámetros de autorregulación podrían apostar por dotar a sus análisis contables de una visión forense y recurrir a auditorías externas.
11 de junio de 2022
11 de junio de 2022
El Ministerio Público tendrá más facilidades para perseguir el pago de sobornos de empresas peruanas en el extranjero gracias a una ley aprobada recientemente por el Congreso. Pero no necesariamente aumentarán los casos investigados, advierten especialistas.
