Tag: Public Compliance

Es necesario dar un mayor alcance a la responsabilidad penal de las personas jurídicas e implementar programas de cumplimiento más agresivos en el Estado, sostiene el penalista Carlos Caro, socio de Caro & Asociados.

No existe un compliance para el “nuevo normal”, un compliance previo, durante o posterior al Covid-19. Es el mismo compliance , con los mismos métodos y protocolos. El compliance no todo lo puede, el compliance para todo, un Mr. Hyde, ya no es compliance . Es por ello imperati...

Los beneficiados con Reactiva Perú no esperaban que sus nombres, como las sumas recibidas y garantizadas por el Estado, sean revelados. No estaba en el cálculo que el MEF hiciera este disclosure que, desde la perspectiva legal, no puede cuestionarse porque el secreto bancario no alcan...