Resultados para UIF | Semana Económica

Corte Suprema fija punto medio para perseguir lavado de activos

La Corte Suprema oficialmente dejó sin efecto una controversial sentencia casatoria y reconoció la autonomía de delito de lavado de activos.

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Corte Suprema fija punto medio para perseguir lavado de activos

UIF: en "pocas semanas" se emitirá su reglamento

ENTREVISTA. Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF , explica los nuevos poderes de la unidad. Habrá un impacto en el ejercicio laboral de los ciudadanos.

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UIF: en "pocas semanas" se emitirá su reglamento

UIF: más empresas con obligación de informar

Las nuevas facultades de la UIF empujarán a las empresas a identificar los puntos de riesgo en sus negocios para evitar el lavado de activos

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UIF: más empresas con obligación de informar

UIF negó haber encontrado transferencias ilícitas entre Odebrecht y PPK

De comprobarse las transferencias, éstas no supondrían necesariamente un acto ilícito, según el superintendente adjunto de la UIF.

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UIF negó haber encontrado transferencias ilícitas entre Odebrecht y PPK

SBS: UIF debe compartir información con otras oficinas de inteligencia

Previo al debate para el pedido de facultades legislativas , la nueva jefa de la SBS comentó en exclusiva por qué "no hay razón" para las limitaciones actuales de la UIF .

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Tag: UIF

Corte Suprema fija punto medio para perseguir lavado de activos

UIF: en "pocas semanas" se emitirá su reglamento

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