Compliance 3.0

American Compliance Thinking

El paper compliance, uso instrumental del compliance, representa una preocupación constante al evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento. Ante este panorama, el derecho estadounidense ha desarrollado herramientas útiles como las sentencing guidelines y las Guías de Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo del DOJ.


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Sobre la “Guía de Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo” del DOJ de los EEUU Paper compliance (compliance de papel), fake compliance (compliance falso o fraudulento), co...

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