Tag: UIF

La cuarta legislatura del Congreso podría ser declarada inconstitucional, lo que desincentivaría a que la reforma que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera acceder al secreto bancario de empresas y ciudadanos ya no sea aprobada.

La Unidad de Inteligencia Financiera priorizará la imposición de sanciones no pecuniarias y medidas correctivas en sus procedimientos sancionadores, lo que podría beneficiar a casas de cambio, notarías e inmobiliarias.

Ejecutivo aprobó reglamento que regula la responsabilidad de personas jurídicas. Éste detalla los requisitos mínimos de los modelos de prevención que las empresas pueden implementar de manera voluntaria.

El jefe de la UIF, Sergio Espinosa , sostuvo que la vigilancia de la Fenacrep a las cooperativas tiene un "alcance limitado". Además, adelantó que está trabajando en un proyecto de ley para regular las fintech y criptomonedas.

La Corte Suprema oficialmente dejó sin efecto una controversial sentencia casatoria y reconoció la autonomía de delito de lavado de activos.