24 de mayo de 2025
24 de mayo de 2025
Las empresas de factoring y las gestoras de fondos de oferta privada ahora serán seguidas de cerca por la UIF . Lo que las obligará a implementar mecanismos para atender sus exigencias.
28 de junio de 2021
28 de junio de 2021
La cuarta legislatura del Congreso podría ser declarada inconstitucional, lo que desincentivaría a que la reforma que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera acceder al secreto bancario de empresas y ciudadanos ya no sea aprobada.
8 de octubre de 2020
8 de octubre de 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera priorizará la imposición de sanciones no pecuniarias y medidas correctivas en sus procedimientos sancionadores, lo que podría beneficiar a casas de cambio, notarías e inmobiliarias.
15 de febrero de 2019
9 de enero de 2019
9 de enero de 2019
6 de junio de 2018
6 de junio de 2018
